В течение двух лет с 2005 по 2007 год трое предприимчивых сотрудников, сговорившись с двумя жителями Ростова, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм.

В 2007 московский банк решил произвести слияние с иностранным. В связи с этим решено было провести аудиторскую проверку во всех отделениях. Результаты ревизии в Ростове-на-Дону оказались шокирующими. Неожиданно обнаружилось, что донскому филиалу банка более пяти десятков предприятий должны по кредитам почти полтора миллиарда рублей. Новые владельцы схватились за голову, и обратились за помощью в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области.

По словам заместителя начальника отдела оперативно-розыскной части УБЭП ГУВД по РО, майора милиции Романа Усова, для совершения этой грандиозной махинации специально были подобраны и выкуплены предприятия с хорошей кредитной историей, которые состояли на учете в ИФНС и платили налоги.

Подозреваемыми в кредитных махинациях оказались руководитель того самого филиала банка с двумя его сотрудницами. Кстати, женщины, уволившись, уже работали на руководящих должностях в другом финансовом учреждении. Кроме них оперативники УБЭП арестовали еще 69-летнего москвича и 53-летнего жителя Израиля - организатора преступной группы.

Как поясняют в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, сотрудникам донского управления по борьбе с экономическими преступлениями пришлось провести целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, позволивших выявить причастность задержанных к преступлению и не позволить им скрыться от правосудия - организатор преступной группы собирался уехать в Израиль.

Сейчас четверо подозреваемых находятся под арестом, а один выпущен под залог. Главное следственное управление при ГУВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье УК РФ 159, ч.4 Мошенничество, совершенное в особо крупном размере.